Międzynarodowe Konsorcjum Dziennikarzy Śledczych (ICIJ) przeprowadziło śledztwo, z którego wynika, że wielkie banki piorą brudne pieniądze karteli narkotykowych oraz organizacji terrorystycznych. Na liście znalazł się także bank z Polski.
Banki miały współpracować z klientami, którzy nie respektowali obowiązującego prawa. Co więcej, nawet gdy nakładano na nie kary i sankcje, nie rezygnowały ze współpracy z „problematycznymi” klientami. Mowa m.in. o ING, HSBC, JPMorgan Chase i Deutsche Bank. Jednak Bloomberg przekazał, że na liście ulokował się także jeden bank z Polski.
„Pieniądze karteli narkotykowych, zorganizowanych grup przestępczych, skorumpowanych przywódców. Pieniądze, z których finansowane są organizacje terrorystyczne, krwawe wojny i przemyt ludzi. Wszystko wyprane” – przekazał portal BuzzFeed News.
„Przychody z zabójczych wojen narkotykowych, fortuny (zdobyte) kosztem państw rozwijających się i z trudem oszczędzane pieniądze skradzione w piramidach finansowych – wszystko to dostało zgodę na transfer do i z tych finansowych instytucji. […] Podejrzane płatności krążyły po całym świecie (…), od świata międzynarodowego sportu po Hollywood, luksusowe nieruchomości i restauracje sushi” – opisuje portal.
BANKI, PRANIE BRUDNYCH PIENIĘDZY, BANKI ŚWIATA, KARTELE NARKOTYKOWE, ORGANIZACJE TERRORYSTYCZNE BANK
