Mazowiecka Krajowa Administracja Skarbowa wykryła 38 podejrzanych firm. Na rachunkach podmiotów, które wyłudzały podatek VAT, zablokowała blisko 11 milionów złotych. „Do analizy…
PRANIE BRUDNYCH PIENIĘDZY
KAS i CBŚP zatrzymały 12 osób podejrzanych o wystawianie fałszywych faktur na kwotę 90 mln zł
W wyniku wspólnej akcji CBŚP i KAS zatrzymano 12 osób, z których siedem zostało tymczasowo aresztowanych. Wartość fałszywych faktur wystawionych przez grupę…
Gangsterzy wyprali 180 mln zł – wśród czterech zatrzymanych jeden z szefów gangu i jego „bankier”
Czterech członków gangu, który „wyprał” 180 milionów złotych i wyłudził 19 mln zł zatrzymało CBŚP wspólnie z funkcjonariuszami KAS. Wśród zatrzymanych na…
Uznawany za związanego z b. ministrem Sławomirem Nowakiem Jacek P. – skazany za korupcję
Na karę 3 lat pozbawienia wolności w zawieszeniu na 5 lat oraz 120 tys. zł grzywny warszawski sąd okręgowy skazał we wtorek…
Z ustaleń mazowieckiej KAS wynika, że osoby związane z dużą agencją pośrednictwa pracy dla Ukraińców oraz Białorusinów dokonywały przestępstw podatkowych. Chodzi m.in.…
16 września do Sądu Okręgowego Warszawa-Praga skierowano akt oskarżenia przeciwko Janowi S zwanym „królem dopalaczy” w którym objęto również jego partnerkę. Prokurator…
Międzynarodowe Konsorcjum Dziennikarzy Śledczych (ICIJ) przeprowadziło śledztwo, z którego wynika, że wielkie banki piorą brudne pieniądze karteli narkotykowych oraz organizacji terrorystycznych. Na…