CBA rozbiło międzynarodową grupę przestępczą zajmującą się oszustwami podatkowymi w handlu olejami roślinnymi.
W akcji brało udział ponad 150 funkcjonariuszy Centralnego Biura Antykorupcyjnego. Funkcjonariusze rozbili międzynarodową grupę przestępczą działającą na terenie Polski i Niemiec. Zatrzymano 12 osób, w tym jedną w Berlinie na podstawie Europejskiego Nakazu Aresztowania.
Wśród zatrzymanych znalazł się organizator przestępczego procederu. Jednocześnie przeszukano 45 lokalizacji w kraju i na terenie Berlina, co do których istniało uzasadnione prawdopodobieństwo, że mogą tam znajdować się dowody przestępstwa. Czynności w Polsce objęły swoim zasięgiem województwa: kujawsko-pomorskie, podkarpackie, wielkopolskie, śląskie oraz mazowieckie.
W ramach podjętych przez CBA czynności, przy wsparciu polskiego i niemieckiego biura łącznikowego przy Europolu, nawiązano bezpośrednią współpracę z Niemieckim Urzędem Skarbowym do Ścigania i Spraw Karnych w Berlinie (Finanzamt für Fahndung und Strafsachen Berlin). Wspólne działania funkcjonariuszy niemieckiego Urzędu i CBA zaowocowały zatrzymaniem jednego z członków grupy przestępczej i zabezpieczaniem w trakcie przeszukań materiałów dowodowych w sprawie.
Zatrzymani w Prokuraturze Okręgowej w Poznaniu usłyszeli zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, prania brudnych pieniędzy oraz popełnienia przestępstw skarbowych. Straty Skarbu Państwa z tytułu popełnianych oszustw oszacowano dotychczas na kwotę niemal 80 mln złotych.
Cała sprawa była możliwa do zrealizowania dzięki wytężonej pracy funkcjonariuszy Delegatury CBA w Bydgoszczy.
Śledczy ustalili, że na terenie Polski i Niemiec funkcjonowała zorganizowana grupa przestępcza zajmująca się oszustwami podatkowymi w handlu olejami roślinnymi. Działalność grupy oparta była o sieć spółek, którymi zarządzano w taki sposób, aby unikać blokady środków finansowych na rachunkach (tzw. znikających podatników). W rezultacie ich działalności, na rachunki bankowe znikających podatników nie wpływały żadne środki, które organy finansowe mogłyby zająć w związku z podejrzeniem prania pieniędzy.
Ustalenia śledczych wykazały ponadto, że zatrzymani wystąpili o wsparcie w ramach tzw. Tarczy antykryzysowej. W toku prowadzonych działań zwrócono się do Polskiego Funduszu Rozwoju o zablokowanie wypłaty wnioskowanych środków pomocowych. Tym samym, publiczne wsparcie finansowe nie trafiło do osób i podmiotów podejrzewanych m.in. o oszustwa skarbowe.
Źródło: CBA
CBA, MIĘDZYNARODOWA GRUPA PRZESTĘPCZA, ZATRZYMANIA, CENTRALNE BIURO ANTYKORUPCYJNE, OSZUSTWA SKARBOWE
