Podejrzana przez ABW obywatelka Łotwy Jekaterina K. została zatrzymana pod koniec października na lotnisku Okęcie w Warszawie. Przedstawiono jej zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej i oszustw skarbowych na łączną kwotę ok. 18,5 mln zł.
Jak poinformował w poniedziałek rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Stanisław Żaryn, podejrzana w śledztwie prowadzonym przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego Jekaterina K. poszukiwana była od 2020 roku Europejskim Nakazem Aresztowania. Zatrzymana została 26 października na lotnisku Okęcie w Warszawie.
Grupa, do której należała, w latach 2014-2016 wprowadzała po zaniżonych cenach do obrotu produkty pochodzące ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich i Arabii Saudyjskiej. Działania te były możliwe dzięki oszustwom podatkowym oraz celnym. W ten sposób zaburzony został rynek folii stretch w Polsce
– czytamy w komunikacie rzecznik.
Podał on, że zarządzający grupą przestępczą powołali na terenie Polski co najmniej kilka łańcuchów podmiotów gospodarczych, głównie w woj. pomorskim. Łańcuchy te były co kilka miesięcy wymieniane.
Powołane przez oszustów spółki były firmowane przez prezesów, którzy werbowani byli „spośród osób z marginesu społecznego z terenu Łotwy, Rosji i Białorusi” – poinformowano.
Sieć powołanych przez grupę podmiotów gospodarczych umożliwiła maskowanie rzeczywistego obrotu gospodarczego i zaniżanie bądź wręcz zerowanie należności podatkowych, co dało przestępcom możliwość oferowania produktu poniżej ceny rynkowej. Ponadto, zanim towar trafił do polskich portów, przestępcy zaniżali wolumen faktycznych dostaw w celu pomniejszenia należności celnych. Działalność opisywanej grupy na terenie Polski negatywnie odbiła się na kondycji rodzimych, legalnie działających przedsiębiorców
– podano w komunikacie.
Rolą Jekateriny K. było nadzorowanie i koordynowanie łańcucha logistycznego dostaw tworzyw; w swojej działalności podejrzana posługiwała się kilkoma fikcyjnymi tożsamościami – poinformowano.
Śledztwo prowadzone jest przez Delegaturę Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w Lublinie pod nadzorem Prokuratury Regionalnej w Warszawie. W tej sprawie kontynuowane są poszukiwania międzynarodowe trzech osób ze ścisłego kierownictwa zorganizowanej grupy przestępczej. Dotychczas sprawa obejmuje 20 podejrzanych. Jak poinformowano, przed ucieczką kierownictwa grupy z Polski służby zabezpieczyły środki finansowe w kwocie 2 mln zł pozostające na rachunkach bankowych przestępców.
PAP/AS
Na Lotnisku Okęcie lądują kolejne samoloty ze sprzętem medycznym!
