Centralne Biuro Antykorupcyjne zatrzymało kolejne dwie osoby w śledztwie dotyczącym zorganizowanej grupy przestępczej, która jako spółka brokerska miała stworzyć piramidę finansową – dowiedziała się PAP. Klienci mieli w niej stracić kilkaset milionów złotych.
Zespół prasowy CBA podał w poniedziałek PAP, że zatrzymań kobiety i mężczyzny dokonali w ostatnich dniach funkcjonariusze katowickiej delegatury Biura. W śledztwie prowadzonym od 2020 r. dotychczas zarzuty przedstawiono siedmiu osobom.
Zatrzymani to dyrektorka pionu analiz i dyrektor ds. sprzedaży warszawskiej spółki. Według śledczych mieli oni działać w zorganizowanej grupie przestępczej i brać udział w oszustwach na 23 mln 361 tys. zł (dyr. pionu analiz) i 62 mln 163 tys. zł (dyr. ds. sprzedaży) – podał PAP zespół.
Według śledczych spółka brokerska co najmniej w latach 2016-20 oferowała sprzedaż instrumentów finansowych – głównie obligacji – kilkudziesięciu podmiotów funkcjonujących w różnych branżach, ale przede wszystkim na rynku nieruchomości.
Pracownicy spółki mieli wprowadzać klientów w błąd, oferując sprzedaż obligacji firm o wątpliwej kondycji finansowej – wynika ze śledztwa. Robili to dla osiągnięcia korzyści majątkowych. W sumie mieli oszukać kilkuset klientów nabywających obligacje, a środki uzyskane z emisji przeznaczyć na inne cele i nie zaspokoić roszczeń wierzycieli.
W nadzorującej śledztwo CBA Prokuraturze Okręgowej w Warszawie zatrzymanym postawiono zarzuty działania w grupie przestępczej i oszustw. Prokurator wyznaczył im 150 tys. i 200 tys. zł poręczenia majątkowego oraz nakazał dozór policji. Zakazał też kontaktowania się ze innymi podejrzanymi, wśród których są m.in. członkowie zarządu spółki brokerskiej, zatrzymał paszporty i zakazał opuszczania kraju.
Do pierwszych zatrzymań w tej sprawie doszło w sierpniu 2020 r. – wówczas zatrzymano trzy osoby: prezesa i członka zarządu spółki pośredniczącej w sprzedaży instrumentów finansowych oraz jej byłego dyrektora działu prawnego. CBA współpracuje w tej sprawie z Urzędem Komisji Nadzoru Finansowego oraz Generalnym Inspektorem Informacji Finansowej.
Postępowanie nadal rozwija się – zaznaczył w rozmowie z PAP zespół prasowy CBA.
PAP/MK
Władze Warszawy założyli, że głównym celem mobilności jest ograniczenie ruchu samochodowego
CBA, ZATRZYMANIA, PIRAMIDA FINANSOWA, GRUPA PRZESTĘPCZA, URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO, GENERALNY INSPEKTOR INFORMACJI FINANSOWEJ
