Funkcjonariusze CBA i KAS na polecenie Prokuratury Regionalnej w Warszawie zatrzymali 8 podejrzanych o udział w grupie, która wystawiła 5,5 tys. pustych faktur na 122 mln zł w handlu stalą. Wśród zatrzymanych jest poznański przedsiębiorca, który był organizatorem tego procederu.
Zespół prasowy CBA poinformował PAP, że do zatrzymań ośmiu osób doszło w Wielkopolsce.
„Zatrzymani utworzyli grupę, która pozorowała działalność handlową i usługową, wprowadzała do obrotu fikcyjne faktury VAT oraz posługiwała się nierzetelnymi fakturami”
– przekazało CBA.
„Grupa działała w latach 2017-2022 tworząc sieć firm, zajmujących się wystawianiem „pustych” faktur. Działalność sieci firm miała charakter fikcyjny, niezbędny do tworzenia transakcji handlowych stalą i materiałami budowlanymi, a także działalności usługowej”
– tłumaczyło CBA.
Rzeczniczka szefa Krajowej Administracji Skarbowej Justyna Pasieczyńska przekazała PAP, że w trakcie akcji funkcjonariusze przeszukali kilkadziesiąt miejsc związanych z działalnością grupy przestępczej. Podczas niej śledczy zabezpieczyli dokumentację księgową.
„Mazowiecka KAS prowadzi ponad 50 kontroli celno-skarbowych w firmach związanych z wykrytym oszustwem. Dzięki kontrolom odzyskaliśmy blisko 4 mln zł, zabezpieczyliśmy rachunki bankowe i mienie podejrzanych za ponad 4 milionów złotych”
– podała rzeczniczka szefa KAS.
Zatrzymani w tej sprawie zostali doprowadzeni do Prokuratury Regionalnej w Warszawie.
„Wydział II do Spraw Przestępczości Finansowo–Skarbowej nadzoruje śledztwo przeciwko poznańskiemu przedsiębiorcy, który w latach 2017–2022 wystawił 5,5 tysiąca poświadczających nieprawdę faktur kosztowych na kwotę 122 milionów złotych”
– wyjaśnił rzecznik Prokuratury Regionalnej w Warszawie prok. Marcin Saduś.
„Faktury te zostały następnie nabyte przez kolejnych 156 podmiotów gospodarczych. Nabywcy faktur pomniejszali w oparciu o powyższe faktury należny podatek. Wystawiający puste faktury dostarczał faktury +klientom+ osobiście lub za pośrednictwem poczty elektronicznej pobierając przy tym kilkuprocentową prowizję od wartości netto faktury”
– przekazał prokurator.
Wśród zatrzymanych jest m.in. 52-letni organizator procederu, a także osoby, na które zakładane były podmioty wystawiające fikcyjne faktury.
„Przestępstwa zarzucane podejrzanym to wystawianie poświadczających nieprawdę faktur, czyli tzw. zbrodnia vatowska oraz przedkładanie faktur oraz nierzetelnych deklaracji podatkowych”
– podał Marcin Saduś.
„Wobec czterech kluczowych podejrzanych, którym zarzucono m.in. dopuszczenie się zbrodni vatowskich, prokurator skierował do sądu wnioski o zastosowanie środków zapobiegawczych w postaci tymczasowego aresztowania. Sąd uwzględnił wszystkie wnioski prokuratora. Wobec pozostałych czterech podejrzanych, którzy w części przyznali się do popełnienia zarzucanych im czynów, prokurator zastosował wolnościowe środki zapobiegawcze w postaci policyjnych dozorów, poręczeń majątkowych”
– wskazał.
Za zarzucone przestępstwa podejrzanym grozi od roku do 8 lat więzienia, przy czym w przypadku osób, którym zarzucono popełnienie zbrodni vatowskich – kary do 25 lat pozbawienia wolności.
„Śledztwo ma charakter wielowątkowy, a w najbliższych tygodniach planowane są kolejne zatrzymania”
– dodał rzecznik Prokuratury Regionalnej w Warszawie prok. Marcin Saduś.
PAP/MK
Stracił pracę w warsztacie i zaczął się mścić: pisał negatywne komentarze i okradł pracodawcę