Z doniesień izraelskich mediów wynika, że ponad 160 milionów USD trafiło do rajów podatkowych na rachunki firm kontrolowanych przez funkcjonariuszy azerskiego reżimu. Pośrednikiem był bank częściowo kontrolowany przez żonę kolegi Putina – Siergieja Chemezova.
Z zeszłym miesiącu The Times of Israel poinformował, że największy izraelski producent lotniczy, Israel Aerospace Industries, przekazał co najmniej 155 milionów dolarów w latach 2012-2014 dwóm firmom, które podobno były wykorzystywane jako tajny fundusz dla kleptokratycznej elity Azerbejdżanu.
Nowy raport opublikowany na początku tego miesiąca na rosyjskiej stronie poświęconej reportażom śledczym, Important Stories ujawnia, że drugi izraelski państwowy producent broni, Israel Military Industries Ltd (IMI Systems Ltd), przekazał w 2017 r. Blisko 5 mln USD.
Ponadto, jak donosi Important Stories, rachunki bankowe tych dwóch spółek offshore były obsługiwane przez rosyjski bank International Financial Club, z którym powiązana jest żona Siergieja Czemezowa, prezesa rosyjskiego państwowego producenta i eksportera broni Rostec. Innymi słowy, bank, który jest częściowo własnością żony sojusznika Putina, na który nałożono sankcje przez USA, odegrał kluczową rolę w podejrzanych płatnościach od dwóch państwowych izraelskich producentów broni na rzecz firm offshore kontrolowanych przez członków azerskiej elity.
Jak donoszą Blau i Hashomrim, Jetfield i Larkstone otrzymały łącznie ponad 150 milionów dolarów płatności od Israel Aerospace Industries w latach 2012-2014, wkrótce po podpisaniu przez firmę kontraktu na broń z Azerbejdżanem o wartości 1,6 miliarda dolarów.
Portal timesofisrael.com zaznacza, że zgłoszenie podejrzanej działalności do FinCEN nie oznacza, że osoba lub firma wymieniona w dokumencie zrobiła coś nielegalnego. Transakcje opisane w takich raportach mogą stanowić część całkowicie legalnej działalności gospodarczej, która zdarzyła się odpowiadać wzorcom, które wzbudziły podejrzenia zgłaszającej je instytucji finansowej.
ROSJA, ŁAPÓWKI, BANK, IZRAEL, REŻIM, AZERSKI REŻIM, AZERBEJDŻAN, PIENIĄDZE