Sześć osób zostało zatrzymanych w sprawie zorganizowanej grupy przestępczej zajmującej się fikcyjnym obrotem trumnami; łączna kwota wystawionych przez zatrzymanych nierzetelnych faktur wyniosła ponad 10 mln zł – poinformowały Centralne Biuro Śledcze Policji i Prokuratura Krajowa.
Rzeczniczka CBŚP podinsp. Iwona Jurkiewicz podkreśliła, że rozbicie zorganizowanej grupy przestępczej, której członkowie wystawiali i posługiwali się fikcyjnymi fakturami VAT, to efekt śledztwa prowadzonego przez CBŚP, KAS i Prokuraturę Krajową.
Z ustaleń śledczych wynika, że przedstawiciele firm wystawiali nierzetelne faktury w obrocie wyrobami funeralnymi, w tym trumnami. Policjanci zatrzymali do sprawy 6 podejrzanych
– wyjaśniła.
Dział prasowy PK poinformował, że podejrzanych 25 stycznia zatrzymali funkcjonariusze z katowickiego Zarządu CBŚP i Śląskiego Urzędu Celno-Skarbowego na polecenie Śląskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji.
Zatrzymań dokonano na terenie województwa śląskiego, małopolskiego i podkarpackiego
– przekazał.
Rzeczniczka CBŚP zaznaczyła, że u jednego z zatrzymanych funkcjonariusze zabezpieczyli pieniądze w różnej walucie w kwocie niemal 1,3 mln zł, które ukryte były m.in. w pudełku po butach.
Śledztwo w sprawie zorganizowanej grupy przestępczej, której członkowie unikali opłacania należnych podatków bądź wyłudzali nienależny zwrot podatku od towarów i usług, z wykorzystaniem fikcyjnie działających podmiotów krajowych i zagranicznych, prowadzą policjanci z CBŚP i funkcjonariusze KAS pod nadzorem śląskiego wydziału PK. „Według śledczych do wyłudzeń dochodziło również w obrocie wyrobami funeralnymi, w tym trumnami” – wyjaśniła podinsp. Jurkiewicz.
Dział prasowy PK poinformował, że podejrzani – zdaniem śledczych – brali udział w łańcuszkowej fikcyjnej sprzedaży wyrobów funeralnych, w tym trumien, dokumentując obrót tym towarem poprzez wystawienie fikcyjnych faktur VAT. Faktury te następnie służyły do sporządzenia nierzetelnych deklaracji VAT i wystąpienia o zwrot nadwyżki podatku.
Sprawcy doprowadzili również do zaniżenia należnego Skarbowi Państwa podatku VAT. Łączna wartość wystawionych nierzetelnych faktur VAT wynosiła ponad 10 mln zł, a w wyniku działania grupy przestępczej Skarb Państwa mógł ponieść szkodę w kwocie około 2 mln zł
– poinformowała PK.
Łącznie podejrzani usłyszeli 21 zarzutów.
Część podejrzanych przyznała się do popełnienia zarzuconych im czynów. Wobec wszystkich zatrzymanych osób prokurator zastosował środki zapobiegawcze w postaci poręczenia majątkowego
– wyjaśniła PK.
Dotychczas w toku śledztwa, zarzuty popełnienia przestępstw i przestępstw skarbowych przedstawiono łącznie 50 podejrzanym
– podkreśliła PK. W ocenie prokuratury i CBŚP sprawa ma charakter rozwojowy i niewykluczone są dalsze zatrzymania.
PAP/AS
CBŚP zatrzymało 12 podejrzanych o wyłudzenia VAT. Zabezpieczono mienie warte 7 mln zł.