Funkcjonariusze mazowieckiej Krajowej Administracji Skarbowej wspólnie z Centralnym Biurem Śledczym Policji pod nadzorem Prokuratury Regionalnej w Warszawie zatrzymali kolejne sześć osób w sprawie międzynarodowej karuzeli podatkowej w obrocie olejem rzepakowym. Wśród zatrzymanych jest radca prawny 64-letni Sławomir A., który został tymczasowo aresztowany.
Rzeczniczka Izby Administracji Skarbowej w Warszawie starszy rewident Justyna Pasieczyńska przekazała, że grupa zajmująca się oszustwami podatkowymi działała od 2010 roku w Polsce, Czechach, Słowacji i Bułgarii.
Funkcjonariusze ustalili, że mechanizm oszustwa oparty był na tzw. karuzeli podatkowej
– podkreśliła.
Kolejne podmioty wystawiały fikcyjne faktury VAT, dokumentujące rzekomy obrót olejem rzepakowym. Spółki wykazywały je w deklaracjach podatkowych i w ten sposób zaniżały wartość należnego podatku
– tłumaczyła.
Wskazała, że kilka dni temu, w ramach śledztwa Mazowiecki Urząd Celno-Skarbowy w Warszawie wspólnie z Centralnym Biurem Śledczym Policji zatrzymał kolejne sześć osób podejrzanych o udział w tej grupie. Wśród zatrzymanych był również 64-letni radca prawny.
Tym razem funkcjonariusze mazowieckiej KAS i CBŚP przeszukali miejsca zamieszkania podejrzanych oraz prowadzone działalności w woj. śląskim
– podała.
To już siódma akcja służb w ramach wspólnie prowadzonego śledztwa. Dotychczas w sprawie zabezpieczono pieniądze w kwocie ponad 10 mln złotych
– dodała rzeczniczka IAS w Warszawie.
Zatrzymani zostali doprowadzeni do Prokuratury Regionalnej w Warszawie.
Prokurator przedstawił im zarzuty popełnienia przestępstw związanych z kierowaniem albo działaniem w zorganizowanej grupie przestępczej, wystawiania poświadczających nieprawdę faktur, czyli tzw. zbrodni vatowskiej, przedkładanie faktur oraz nierzetelnych deklaracji podatkowych, popełnienia oszustw podatkowych mających na celu obniżenie zobowiązań względem Skarbu Państwa
– poinformował rzecznik Prokuratury Regionalnej w Warszawie Marcin Saduś.
Ponadto ponownie zatrzymano radcę prawnego, który świadczył usługi prawne dla grupy. Mężczyzna, który był zatrzymywany w śledztwie w kwietniu 2022r. Wówczas usłyszał zarzuty związane z utrudnianiem postępowania karnego oraz pomaganiem sprawcom przestępstw w sposób wykraczający poza uprawnienia wynikające z kodeksu postepowania karnego oraz ustawy o radach prawnych
– tłumaczył prokurator.
Zaznaczył, że według ustaleń śledczych prawnik przekazywał materiały ze śledztwa osobom nieuprawnionym, a także przekazywał innym podejrzanym korespondencję osób tymczasowo aresztowanych. „Wówczas – mając na uwadze, że podejrzany przyznał się do popełnienia zarzucanych mu czynów – prokurator zastosował wobec niego liczne wolnościowe środki zapobiegawcze, w tym także w postaci zawieszenia w wykonywaniu zawodu radcy prawnego. Postanowienie prokuratora utrzymał w mocy sąd, który rozpoznawał zażalenie obrońcy prawnika” – przekazał.
Powyższe środki zapobiegawcze okazały się nieskuteczne. Prawnik nadal kontynuował powyższy proceder. Ustalenia śledztwa potwierdziły, że Sławomir A., wykorzystując zawód radcy prawnego oraz funkcję obrońcy, sprzeniewierzył się kodeksowi etyki zawodowej, degradując jednocześnie zaufanie, jakim w procesie karnym obdarzony jest obrońca
– podał rzecznik Prokuratury Regionalnej w Warszawie.
Sześćdziesięcioczterolatek usłyszał w Prokuraturze Regionalnej w Warszawie kolejne zarzuty związane z bezprawnym utrudniania postepowania. Łącznie dziesięć czynów. Prokurator skierował do sądu wniosek o zastosowanie wobec niego środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania. Tego samego dnia sąd uwzględnił wniosek prokuratora i stosując wobec podejrzanego trzy miesięczny areszt
– dodał prokurator Marcin Saduś.
Aktualnie w śledztwie status podejrzanych ma 38 osób.
Skala uszczupleń należności publicznoprawnych z tytułu nieodprowadzonego podatku VAT aktualnie szacowana jest na kwotę ponad 194 milionów złotych, zaś wartość poświadczających nieprawdę faktur opiewa na kwotę ok. 2,2 miliarda złotych
– powiedział Saduś.
PAP/AS
CBA zatrzymało cztery osoby korzystające z fikcyjnych faktur VAT na ponad 12 mln zł