CBŚP przy wsparciu funkcjonariuszy Krajowej Administracji Skarbowej zatrzymali 12 podejrzanych o wyłudzenie podatku VAT w zakresie usług budowlanych. To kolejni zatrzymani w śledztwie obejmującym już 150 podejrzanych.
Akcję zatrzymania 12 osób przeprowadzono w województwach: śląskim, mazowieckim, pomorskim, świętokrzyskim oraz kujawsko-pomorskim. Zatrzymane zostały osoby w związku z wystawianiem faktur poświadczających nieprawdę w zakresie usług budowlanych – wyjaśniła policjantka.
„Przeszukano 30 miejsc, m.in. domy podejrzanych, siedziby spółek i biur rachunkowych zabezpieczając przy tym sprzęt komputerowy, telefony komórkowe, nośniki danych informatycznych oraz kilkaset segregatorów z dokumentacją, które są obecnie poddawane analizie”
– tłumaczyła podinspektor Iwona Jurkiewicz, rzeczniczka CBŚP
Śledczy na poczet przyszłych kar, grzywien i przepadku korzyści majątkowej osiągniętej z przestępstwa zabezpieczyli także nieruchomości, w tym udziały w stacji paliw, luksusowy samochód marki Porsche oraz biżuterię wartą ponad 200 tys. zł.
„Całość zabezpieczonego mienia wstępnie oszacowano na kwotę ponad 7 mln zł. Zablokowano też 20 rachunków bankowych”
– podała Jurkiewicz.
Zatrzymani zostali doprowadzeni do Zachodniopomorskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Szczecinie.
„Łącznie przedstawiono 52 zarzuty w stosunku do 14 podejrzanych”
– przekazał Dział Prasowy Prokuratury Krajowej.
„Prokurator przedstawił zatrzymanym zarzuty dotyczące udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, oraz popełnienia tzw. zbrodni VAT-owskiej”
– podała PK.
Wobec podejrzanych prokurator zdecydowało o środku zapobiegawczym w postaci dozoru policji, zakazu kontaktowania się ze współpodejrzanymi, zakazu opuszczania kraju oraz poręczeń majątkowych do 130 tysięcy złotych.
Za zarzucane im czyny może grozić do 15 lat więzienia.
„W toku śledztwa prokurator ustalił, że zorganizowana grupa przestępcza działała od co najmniej połowy 2017 r. w Szczecinie, Warszawie, Bielsku-Białej, Gliwicach i innych miejscowościach na terenie kraju. Jej celem było popełnienie przestępstw karnych i karnoskarbowych związanych wystawianiem nierzetelnych i poświadczających nieprawdę faktur VAT przez podmioty, które w strukturze grup pełniły rolę „znikających” podatników oraz „buforów””
– tłumaczyła PK.
Według śledczych „puste” faktury VAT za pośrednictwem rozbudowanej sieci „buforów” przekazywane były ostatecznym odbiorcom, którzy obniżali koszty działalności swoich firm.
„Na obecnym etapie śledztwa ustalono, iż podejrzani pomogli w uszczupleniu podatku VAT odbiorcom faktur kosztowych na kwotę blisko 160 milionów złotych, zaś do obiegu wprowadzono faktury na kwotę należności ogółem na kwotę ponad 650 milionów złotych”
– przekazała PK.
„Śledztwo ma wielowątkowy i rozwojowy charakter. Aktualnie zarzuty przedstawiono ponad 150 osobom”
– dodała PK.
PAP
Prezydent podpisał nowelizację ustawy podnoszącą akcyzę na alkohol i papierosy
CBŚP, FAKTURY VAT, OSZUŚCI, ZARZYMANIA, PROKURATURA KRAJOWA, ZABEZPIECZENIE MIENIA
