Centralne Biuro Antykorupcyjne zatrzymało cztery osoby podejrzewane o wystawianie fałszywych faktur VAT – dowiedziała się PAP. Grupa miała wystawić blisko 1,5 tys. faktur na kwotę ok. 23 mln zł.
Wydział komunikacji społecznej CBA poinformował w poniedziałek PAP, że czterech przedsiębiorców zatrzymali na Mazowszu i Pomorzu funkcjonariusze warszawskiej delegatury Biura.
Agenci przejęli też dokumentację rachunkowo–podatkową podmiotów, które wykorzystywały „puste” faktury – podał wydział. Te działania wykonali w śledztwie dotyczącym działającej na terenie woj. mazowieckiego w latach 2016–2018 tzw. „drukarni pustych faktur”.
Według śledczych wystawiono blisko 1,5 tys. faktur, o wartości sięgającej 23 mln zł. Dokumenty nie potwierdzały rzeczywistych zdarzeń gospodarczych – wyjaśnił wydział.
Zatrzymani mieli wykorzystywać faktury dotyczące fikcyjnych transakcji, by zmniejszyć należności podatkowe prowadzonych przez siebie działalności gospodarczych.
Analiza zgromadzonego materiału dowodowego potwierdziła, że odbiorcami pustych faktur było kilkunastu przedsiębiorców z woj. mazowieckiego, a skala wystawienia nierzetelnych faktur VAT sięga kilkudziesięciu milionów złotych
– poinformowało CBA.
Prokurator postawił zatrzymanym przez CBA zarzuty posłużenia się poświadczającymi nieprawdę fakturami VAT i nałożył poręczenia majątkowe, zakazał opuszczania kraju i zatrzymał ich paszporty, nakazał też dozór policji.
To pierwsze działania warszawskiej delegatury CBA i warszawskiej prokuratury okręgowej w tej sprawie – zaznaczył wydział.
PAP/AS
CBA zatrzymało 20 osób podejrzewanych o wyłudzenia VAT w sprawie agencji eventowej