Wspólna akcja warszawskiej Delegatury CBA i Prokuratury Regionalnej w Warszawie udaremniła kontynuację przestępczego procederu. Zatrzymany przez CBA mężczyzna, zaangażowany bezpośrednio w wytransferowanie środków pieniężnych, usłyszał już zarzuty.
Z ustaleń funkcjonariuszy wynika, że zatrzymany przyjmował pieniądze od przedstawicieli podmiotów gospodarczych z Wólki Kosowskiej. Wedy gotówka trafiała na konta bankowe do biznesmenów działających na rynkach azjatyckich.
Śledztwo prowadzone jest w sprawie firm, których działania miały udaremnić lub znacznie utrudnić stwierdzenie pochodzenia pieniędzy. Grupa przestępcza w latach 2019-2020 wytransferowała poza granice kraju nie mniej niż 116 milionów złotych.
Gotówka pochodziła od co najmniej 3 wietnamskich firm, działających na terenie Wólki Kosowskiej.
Dotychczas firmy nie składały sprawozdań finansowych do KRS, a jeżeli składały to wykazując dochody i obroty nieporównywalne do wysokości zlecanych transferów pieniężnych.
Poniesiona przez Skarb Państwa szkoda wynosi kilkadziesiąt milionów złotych.
* żródło cba.gov.pl