Funkcjonariusze stołecznego CBA zatrzymali dwóch przedsiębiorców, którzy są podejrzani o uczestnictwo w procederze posługiwania się fikcyjnymi fakturami na kwotę blisko 2,4 miliona złotych – poinformował PAP Wydział Komunikacji Społecznej Centralnego Biura Antykorupcyjnego.
CBA poinformowało, że zatrzymanie dwóch przedsiębiorców z Mazowsza to kolejna odsłona śledztwa prowadzonego pod nadzorem Prokuratury Okręgowej w Warszawie.
Zatrzymani usłyszeli zarzuty użycia nierzetelnych faktur i poświadczania nieprawdy.
Zgromadzony materiał dowodowy wskazuje na to, że podejrzani posłużyli się 67 fikcyjnymi fakturami na usługi z zakresu: obsługi komputera, szkolenia, doradztwa, koordynacji transportu, konsultingu, analizy finansowej na kwotę blisko 2,4 mln zł
– podkreślił Wydział Komunikacji Społecznej CBA.
Do tej pory w ramach śledztwa prokurator postawił 38 osobom zarzuty związane z procederem wystawiania fikcyjnych faktur na łączną kwotę ponad 60 milionów złotych
W wyniku czynności podejmowanych przez warszawską Delegaturę CBA w niniejszym śledztwie część przedsiębiorców dobrowolnie zgłosiła się do Urzędów Skarbowych w celu uregulowania dokonanego uszczuplenia w związku z wykorzystywaniem w prowadzonej działalności nierzetelnych faktur VAT
– dodało CBA.
Dotychczas w prowadzonym postępowaniu Prokuratura Okręgowa w Warszawie skierowała do sądów 10 aktów cząstkowych oskarżenia wobec 12 osób
– poinformowała PAP rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Warszawie prok. Aleksandra Skrzyniarz.
PAP/AS
CBŚP: gang wymuszał od przedsiębiorców spłacanie nieistniejących długów. Zatrzymano 10 osób